17suncity.com:搜于特:2019年第三次临时股东大会决议

时间:2019年10月08日 19:21:14 中财网
原标题:搜于特:2019年第三次临时股东大会决议公告

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证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-088



搜于特集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。




一、会议召开与出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、会议主持人:公司董事长马鸿先生

3、现场会议召开时间:2019年10月8日下午15:00

4、现场会议召开地点:东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019
年10月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00期间
的任意时间。


6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。


7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。


(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人,代表有表决权股份1,320,209,881
股,占公司股份总数的42.6906%。其中:

1、现场出席股东大会的股东及股东代表9人,代表有表决权股份1,316,406,781股,


占公司股份总数的42.5676%。


2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳
证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计7人,代表有表
决权股份3,803,100股,占公司股份总数的0.1230%。


3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市兰台律师事务所律师出席
或列席了现场会议。




二、提案审议和表决情况

(一) 审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。



表决结果:1,320,199,881股同意,10,000股反对,0股弃权,同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的99.9992%。


(二) 以特别决议形式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。



表决结果:1,320,199,881股同意,10,000股反对,0股弃权,同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的99.9992%。


其中,中小投资者表决情况为:6,208,282股同意,10,000股反对,0股弃权,同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8392%。


(三) 以累积投票方式审议通过《关于增选公司董事的议案》,选举古上女士、林
朝强先生为公司第五届董事会董事,任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届
满之日止,表决结果如下:


古上女士的累积投票结果:1,320,079,582股同意,占出席会议有表决权股份总数的
99.9901%。


其中,中小投资者表决情况为:同意6,087,983股,占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的97.9046%。


林朝强先生的累积投票结果:1,320,079,582股同意,占出席会议有表决权股份总数
的99.9901%。


其中,中小投资者表决情况为:同意6,087,983股,占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的97.9046%。


本次选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。


(四) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。




表决结果:1,320,199,881股同意,10,000股反对,0股弃权,同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的99.9992%。


(五) 审议通过《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》。



表决结果:1,320,199,881股同意,10,000股反对,0股弃权,同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的99.9992%。




三、律师出具的法律意见

北京市兰台律师事务所曹蓉律师、刘燕律师到会见证了本次股东大会,并出具了法
律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




四、备查文件目录

1、《搜于特集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》;

2、《北京市兰台律师事务所关于申博代理官网正网集团股份有限公司2019年第三次临时股东
大会的法律意见书》。




特此公告。








搜于特集团股份有限公司董事会

2019年10月9日


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