kcd04.com:ST天润:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

时间:2019年10月08日 19:21:08 中财网
原标题:ST天润:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,
我们作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,经认真审阅材料,现对公司2019年10月8日召
开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于聘任公司高级
管理人员的议案》发表独立意见如下:

本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。且梁萍女士的任职资格符合担任上市公
司董事会秘书的条件,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养
均能够胜任所聘岗位职责的要求。


因此,我们同意聘任梁萍女士担任公司副总经理并兼任公司董
事会秘书。




独立董事:





邹建华 罗筱琦 牟小容







二〇一九年十月八日




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